Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului, prin optimizarea proceselor de preluare,
analiză și diseminare a informațiilor pe baza implementării unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii moderne, adecvat
și adaptat modificărilor legisla...
Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorsimului, prin optimizarea proceselor de preluare,
analiză și diseminare a informațiilor pe baza implementării unui sistem informatic integrat bazat pe tehnologii moderne, adecvat
și adaptat modificărilor legislative și aspectelor transfrontaliere tot mai pregnante privind schimbul de informații. Obiectivele
specifice ale proiectului sunt:- Implementarea unui sistem informatic integrat modern, specific Oficiului, bazat pe tehnologiii
moderne pentru optimizarea proceselor de preluare, analiză și diseminare a informațiilor utillizate de analiștii financiari
în conformitate cu cerințele Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;- Dezvoltarea
competențelor angajaților Oficiului pentru utilizarea soluțiilor informatice implementate. Prin implementarea acestui proiect
se urmărește obținerea următoarelor beneficii:- Modernizarea mecanismelor de colectare a datelor de la entitățile raportoare;-
Automatizarea preluării datelor din rapoartele de tranzacții suspecte primite de la entitățile raportoare;- La extragerea
automatizată a datelor din alte surse să fie permisă reluarea procesului și îmbogățirea setului de date în cazul apariției
unor informații noi;- Eliminarea operațiunilor manuale necesare prelucrării rapoartelor RTN și RTE preluate zilnic de la entitățile
raportoare;- Evaluarea automată a tranzacțiilor financiare raportate în vederea identificării suspiciunilor de spălare de
bani și finanțarea terorismului, în conformitate cu scenariile/regulile de detecție definite; - Gestiunea electronică a rapoartelor
de tranzacții suspecte;- Generarea alertelor pe baza scenariilor de detecție bazate pe reguli privind indicatorii de risc,
precum și implementarea unui sistem de scoring al priorității pe baza unui punctaj acordat regulilor/criteriilor de risc din
scenariile de detecție;- Generarea automată a cazurilor pe baza alertelor și alocarea automată a acestora în baza unui set
de reguli configurate în vederea prelucrării pe fluxuri de lucru specifice proceselor de analiză/investigație;- Asigurarea
analiștilor cu instrumente moderne pentru efectuarea de analize în toate sursele de date prin utilizarea de algoritmi avansați
de căutare (inclusiv în date nestructurate și surse deschise), reprezentarea grafică a diagramelor de rețea care să asigure
afișarea entităților și a fluxurilor financiare, inclusiv cu informații geospațiale (suprapuse pe o hartă), instrumente de
data mining; - Gestiunea electronică a proceselor de control și supraveghere a entităților raportoare.Numărul de zile până
la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 18, iar autoritatea contractantă va
răspunde la solicitările de clarificări cu 11 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
Login
